ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

Описание

Наличными, Безналичный расчёт
Информационно-аналитическое агентство «Дельта-КР» предлагает Вам услуги по проверке контрагентов (партнеров, подрядчиков, клиентов, поставщиков и т.п.).

Наше агентство работает на рынке с 2014 года. За время работы реализовано множество информационных проектов. Проверка контрагентов является одним из основных и востребованных продуктов нашей компании.

В своей работе мы используем широчайший спектр источников информации, как открытой, так и закрытой, собственные базы данных, которые мы ведем с момента создания нашего агентства, специально разработанные поисковые алгоритмы и специализированные инструменты для точного поиска информации в сети Интернет.

Опыт наших специалистов, их знания и умение позволяют практически в 100% случаев получать необходимые сведения.

Мы не ограничиваемся только получением необходимой информации, не сваливаем гору полученных данных на голову заказчика и умываем руки, мол дальше не наше дело. Мы проводим качественный анализ полученных данных и предоставляем заказчику готовый продукт с выводами о целесообразности сотрудничества, а также с нашими рекомендациями на что обратить особое внимание при заключении договора (контракта) с тем или иным контрагентом.

С учетом пожеланий наших заказчиков, нами разработаны несколько вариантов отчетов о проверке контрагентов:


Базовый. Он включает в себя все необходимые сведения для признания ФНС должной осмотрительности при выборе контрагентов:


Проверка регистрационных данных компании (проверка сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП);
Проверка статуса компании (не находится ли компания в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации и пр.);
Проверка адреса регистрации компании (входит/не входит в адреса массовой регистрации, фактический это адрес ведения бизнеса или компания только зарегистрирована по нему, а деятельность ведется в другом месте);
Учредители и руководители компании (полные установочные данные на них, аффилированные им компании, проверка по списку дисквалифицированных лиц и пр.);
Виды деятельности компании;
Связанные и зависимые компании (вхождение в холдинги и группы);
Арбитражная практика (иски компании к контрагентам и иски к проверяемой компании);
Исполнительные производства;
Финансовая информация (задолженность по налогам и сборам);
Участие в государственных закупках;
Проверка по списку недобросовестных поставщиков ФАС;
Наличие/отсутствие негативной информации о компании (случаи невыполнения условий договоров, контрактов, частые смены руководства и собственников и пр.);
Анализ полученной информации, анализ рисков, рекомендации.


Расширенный. Он включает в себя все позиции базового отчета плюс дополнительно:

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
Имущество компании в собственности (по данным ЕГРП);
Расчетные счета компании в банках;
Штат компании (сотрудники компании, при численности до 2500 чел.).


Расширенный с дополнительной информацией (дополнительная информация оплачивается отдельно):

Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (баланс, отчет о прибылях и убытках);
Государственные таможенные декларации;
Детализация расчета с бюджетом;
Выписка движения по расчетному счету за любой период;
Кредитная история компании.




Иные сведения, необходимые заказчику для принятия решения о сотрудничестве с контрагентом.