Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности и построение комплаенс системы организации

Описание

Безналичный расчёт
Приглашаются:




Юристы, юрисконсульты, специалисты договорных, юридических отделов.
Руководители, собственники бизнеса.




Программа семинара:




Изменения в Гражданском кодексе



Разъяснения о применении новых норм ГК в судебной практике.
Обзор последних изменений в судебной практике, связанных с реформой гражданского законодательства.
Сделки, которые требуют нотариального удостоверения.
Новые правила о крупных сделках.
Изменения ГК по обязательствам. Соглашения о возмещении убытков.
Новые редакции ст. ст. 310 и 312 ГК РФ.
Проблемы соотношения ст. 317.1. и 395 ГК РФ.
Новая редакция статей 317.1 и 395 ГК РФ.
Изменения о способах обеспечения исполнения обязательств: независимая гарантия. Новая статья 381.1- Обеспечительный платеж, проблемы остались.
Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств и соотношение с убытками.
Новые виды договоров. Рамочный, абонентский договор и др.
Проблемы недействительности договора.
Заверения об обстоятельствах, не реализованная концепция заявлений и гарантии.
Переговоры при заключении договора.
Отказ от договора, как новая форма реализации отказа от права. Новая редакция ст. 407.
Новая статья 450.1 ГК РФ.
Изменение общих принципов Гражданского права: принцип добросовестности, злоупотребление правом, обход закона, изменения в ст. 2, 8 и 12 ГК РФ. Изменение предмета регулирования гражданского законодательства. Соотношение гражданского и трудового законодательства.
Новая статья 8.1. относительно государственной регистрации.
Новеллы ГК относительно сделок.
Новая редакция ст. 164 (государственная регистрация сделок).
Ст. 165-юридически значимые сообщения.
Общая характеристика изменений относительно сделок, изменения в сфере ничтожных и оспоримых сделок, совершение сделки с выходом за пределы полномочий и без полномочий, новые ст. 173.1 и 174.1.
Случаи ничтожности сделок, прямо предусмотренные новым ГК. Изменения в части притворных сделок.
Сделки, требующие одобрения. Регистрация сделок по новому ГК.
Недействительная сделка и неблагоприятные последствия такой сделки.
Фактические действия, как основания для подтверждения сделки. Сделки, совершенные юридическим лицом без лицензии. Сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено.
Случаи, когда лицо не вправе оспаривать сделку.
Изменение общих положений, срок действия доверенности, отмена доверенности. Безотзывная доверенность. Представительство. Новый ФЗ 379-новые правила отмены нотариально выданной доверенности. Новые способы прекращения действия доверенности.
Изменения законодательства относительно нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом.
Новые положения о залоге. Проблемы применения ст. 352 ГК РФ. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества.
Новые виды залога.



Новый претензионный порядок. Как перестроить договорную работу в условиях новых правил претензионного порядка



Электронное правосудие: разъяснения Верховного Суда РФ.
Подача документов в суд в электронном виде.
Судебные извещения в электронном виде.
Использование электронных доказательств.
Приказное производство-риски взыскания.



Порядок подготовки исковых материалов и стратегия ведения дела в судебных органах



Содержание и этапы исковых работ.
Требования, предъявляемые к оформлению искового заявления.
Порядок подготовки и предъявления иска, его регистрация и учет.



Изменения процессуального законодательства. Упрощенное производство



Новые правила претензионного порядка.
Новое в упрощенном производстве.
Новые требования к процедуре и риски упрощенного производства.
Бесспорные требования-проблемы признания.
Переход в общий порядок рассмотрения.
Предоставление доказательств по делу.
Активное и пассивное признание фактов.
Предоставление аудио и видеозаписей — юридические особенности. Противодействие фальсификации доказательств.
Выступление в суде.
Пересмотр решений в вышестоящих инстанциях.
Новые особенности обжалования судебных актов. Трудности кассационного обжалования.
Процедура исполнения решения суда.
Последняя судебная практика.



Договорная работа. Практические рекомендации по оформлению договоров. Заключение договора и контроль его соблюдения



Проблемы датировки контракта. Рекомендации по оформлению ключевых реквизитов договора (преамбула, подпись, печать и д.).
Практические вопросы подписания договора. Использование факсимиле. Механизмы первичной проверки подлинности подписи. Анализ случаев подделки и возможных злоупотреблений. Подпись главного бухгалтера на договорах. Электронная переписка.
Недобросовестное оспаривание факта заключения договора должником при нежелании нести ответственность по договору или при потере интереса к сделке в силу изменения экономической конъюнктуры. Методы эффективного противодействия возможному отказу должника от признания факта заключения договора по различным основаниям.
Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных отношений. Правовой статус рамочного договора. Возможность возникновения правовых последствий непосредственно на основе рамочного договора.
Условные сделки как эффективный механизм оформления договорных отношений (порядок фиксации отлагательного или отменительного условия, возможность фиксации в договоре условий, зависящих исключительно или частично от воли одной из сторон договора, возможность заключения частично условных сделок, допустимость односторонних условных сделок, допустимость оферты или акцепта под условием и др.).
Технологические аспекты противодействия мошенническим действиям недобросовестных контрагентов.
Практические вопросы применения протоколов разногласий (определение момента заключения договора, случаи исполнения обязательств до момента окончательного согласования условий договора и др.).
Работа по выявлению нарушений договорных условий.
Актуальные практические вопросы работы с дебиторами на досудебной стадии и организации эффективной претензионной работы.



Обзор типичных ошибок в договорной работе



Основные правовые риски договорной работы и способы их минимизации. Общие правила применения хозяйственных договоров (с учетом подходов, сформировавшихся в судебной практике). Обязательные требования к содержанию и оформлению договоров.
Обязанность проявления должной степени осторожности и осмотрительности при выборе контрагента, правовые последствия ее несоблюдения (судебно-арбитражная практика).
Определение круга существенных условий договора.
Трактовка условия о предмете договора с позиций гражданского и налогового законодательства. Ошибочные представления об условии предмета договора.
Общий алгоритм выработки условий договора. Судебное толкование условий договоров. Специальные судебные доктрины анализа договоров.
Порядок и способы заключения договора. Заключение договора путем оферты и акцепта (судебно-арбитражная практика). Правовое значение подписи и печати организации на договоре. Полномочия на подписание договора. Юридические последствия не определения даты подписания договора, условий вступления договора в силу и правовые проблемы, связанные с этими условиями, с разными датами на разных экземплярах документа. Обязательства сторон, возникающие до подписания, до вступления договора в силу. Правовые последствия заключения договора с нарушением его формы
Порядок и способы изменения и расторжения договора. Документальное оформление корректировки и закрытия договора. Прекращение договорных отношений путем отказа от договора. Изменение и расторжение договоров в судебном порядке.
Правовые последствия изменения и расторжения договора (новая судебная практика).
Условие о цене товаров (работ, услуг) и цене договора. Просрочка исполнения договора и правовые последствия исполнения договора третьим лицом и/или в пользу третьего лица. Оплата по возмездному договору. Исполнение возмездного договора взаимозачетом. Ненадлежащее исполнение и неисполнение договора. Анализ устава, проверка лицензий и других основных документов контрагента. Анализ ошибок, совершаемых при заключении сделок. Обеспечение безопасности договора. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств, в т.ч. при расчетах векселями и взаимозачетом. Реформа правового регулирования залога, поручительства, независимой гарантии обеспечительных (гарантийных) платежей. Прочие условия договора.
Ответственность за нарушение договорных обязательств. Условия применения ответственности. Виды санкций (возмещение убытков, неустойка, штрафы, пени). Соотношение неустойки и убытков при нарушении договорных обязательств. Определение в договоре условий об ответственности.



Налоговые риски



Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль.
Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость.
Договоры и необоснованная налоговая выгода.
Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия.
Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий.
Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски.



Защита от необоснованных претензий налоговых органов. Границы налоговой проверки



Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.
Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.
Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.
Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.



Мошенничество



Последствия экономических преступлений для компаний.
Определение мошенничества.
Российское и международное законодательство.
Классификация видов мошенничества.
Мотивы мошенничества.
«Треугольник мошенничества».
Типаж мошенника.
Выявление случаев мошенничества.
Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
Индикаторы мошенничества.
Типовые схемы мошенничества.
Присвоение активов (деньги, ТМЦ).
Коррупция (откаты, конфликт интересов).
Мошенничество с отчетностью.
Проведение расследования.
Управление процессом расследования мошенничества.
Сбор доказательств.
Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
Интервью как элемент расследования мошенничества и основные методы его проведения.



Комплаенс-система



Объекты системы комплаенс-контроля.
Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.